A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 18, uma nova fase das operações Trato Sujo II e Trono de Ferro II, que investigam um esquema de extração ilegal de cassiterita em garimpos clandestinos no Amapá e a lavagem de dinheiro proveniente da atividade criminosa.
Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nos estados do Amapá, São Paulo e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Amapá.
Segundo as investigações, a organização criminosa atuava na exploração ilegal de minério em larga escala e utilizava um esquema para ocultar a origem dos recursos obtidos. A Polícia Federal apurou que mais de 670 toneladas de cassiterita extraídas ilegalmente foram inseridas no mercado formal por meio de documentação fraudulenta, prática conhecida como “esquentamento” do minério.
De acordo com os investigadores, o grupo movimentou mais de R$ 200 milhões com a atividade criminosa, causando prejuízos à economia e impactos ambientais significativos. A operação é um desdobramento da primeira fase da Operação Trono de Ferro, realizada em fevereiro deste ano. Na ocasião, foram cumpridos 36 mandados judiciais, seis pessoas foram presas e cerca de R$ 405 milhões em bens e valores foram bloqueados.
Nesta nova etapa, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 250 milhões em bens dos investigados. Somados aos valores já bloqueados anteriormente, o total ultrapassa R$ 650 milhões. A Polícia Federal informou que as medidas têm como objetivo interromper as atividades do grupo, aprofundar a coleta de provas e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, usurpação de bens da União, extração ilegal de recursos minerais, lavagem de dinheiro, falsidade documental e outros delitos relacionados ao caso.